中  郡  智  库   www.xwsj.org     京ICP证150076号

广西玉林警方侦破一起特大传销案

作者:01

人民网南宁6月24日电(记者庞革平、刘佳华)记者24日从广西玉林市公安局获悉:玉林警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案,彻底摧毁犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系,日前案件已移送起诉。

据悉,2017年底,玉林市公安局民警在工作中发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(下简称“斑美拉”公司)的企业推销美容产品,销售方式与传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万元至500万元不等。

2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过不懈努力,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变化经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,试图披上合法外壳。

在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司的基本情况。2018年9月,专案组获知“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将集中广州。10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林四市围剿“斑美拉”。

10月10日,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元,扣押汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

“斑美拉”传销案涉案人员多、涉案金额大、作案手法新颖、发展态势迅猛。初战告捷后,专案组民警全身心投入到案件的取证工作中,完成海量证据材料的提取固定工作,顺利于今年6月16日将案件移送起诉。移送前,该案件案卷达547本。


关于我们 | 联系我们 | 招贤纳才 | 隐私政策 | 网络营销 | 服务项目 | 合作单位 | 主体成员 | 友情链接 | 会员登录
中郡智库文化发展(北京)有限公司 版权所有 中华人民共和国工业与信息化部:京ICP备13040302号-3 中国互联网络信息中心(CNNIC)e12053011010022629307708 网络文化经营许可证:京网文(2014)2028-278号
摄制单位:国登字2015-F-00186790 增值电信业务许可证:京B2-20150011  电信与信息服务业务经营许可证lcp150076号 广播电视节目制作许可证:(京)字第 04842号
出版物经营许可证:京零字第西 160006 号 本网站特聘北京市鼎弘律师事务所律师陈智勇、武志杰、耿立亮为法律顾问 电话:010-53362622 监督:18611827537 E-MAIL:xwsj@xwsj.org
本站工商局登记注册
声明:我们致力于保护作者版权,部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处,如涉及版权问题,请及时联系我们删除。 如果没有通知本单位删除相关涉及版权的文章及图片,属于作者本人放弃了自己的诉讼权利。从该网站转载本文及图片至其他平台所引发一切纠纷与本平台无关。支持原创。
版权所有 禁止转载 禁止复制
会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
留言
回到顶部